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尹满华:香港无意亦无权封杀虚拟货币


虚拟货币绝对是人类文明史上,最具争议的金融产品。究竟它是受规管的货币或证券,还是不受监管的商品,全球到目前为止,还没有一个统一的说法。

随着美国证券交易委员会主席根斯勒(Gary Gensler) 明确表态,”无意亦无权”封杀比特币后,市场期待已久的比特币ETF马上放行。第一个吃螃蟹的是基金管理公司 ProShares。10月14日,美国证券交易委员会正式批准这文件由ProShares管理的比特币策略ETF (Bitcoin Strategy ETF, BITO) 。发行文件显示,该产品将基于比特币期货合约,将在美国纽约证券交易所上市。据报,ProShares 发行的 BITO 可能会是一系列基于比特币期货的 ETF 产品的第一个,基金管理公司 Valkyrie Investments、Invesco 和 VanEck 有可能在本月获批发行自己的比特币期货 ETF, Galaxy Digital、AdvisorShares、Bitwise、BlockFi 和 ARK Investment Management 则有可能在 11 月和 12 月获批推出产品。

比特币策略ETF的放行,意味着比特币正式以主流合规产品的姿态,走进寻常百姓家。受消息刺激,比特币价格立马突破6万美元,与历史高位64854美元只有一步之遥,再创历史新高已无悬念。笔者相信,比特币ETF有机会让美国继SPAC之后,再次引领全球投资潮流。

这一次比特币ETF的放行,与中国内地全面彻底封杀虚拟货币的政策落地的时间高度 “巧合”,引来市场热烈的讨论,各种阴谋论更不胫而走。

9月24日,中央十部委发布《关于进一步防范和处置交易炒作风险的通知》(“通知”)。通知指出,近期虚拟货币交易炒作活动抬头,扰乱经济金融秩序,滋生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动,严重危害人民群众财产安全。通知的重点内容包括:

一、 明确虚拟货币和相关业务活动本质属性,首次明确相关业务属于非法金融活动。

二、 建立健全应对虚拟货币交易炒作风险的工作机制,加强部门协同联动,强化属地落实。人民银行会同中央网信办、最高人民法院、最高人民检察院、工业和信息化部、公安部、市场监管总局、银保监会、证监会、外汇局等部门建立工作协调机制。

三、 加强虚拟币交易炒作风险监测预警。在线监测和线下排查相结合,人民银行、中央网信办等部门持续完善加密资产监测技术手段,实现虚拟货币“挖矿”、交易、兑换的全链条跟踪和全时信息备份。金融管理部门指导金融机构和非银行支付机构加强对涉虚拟货币交易资金的监测工作。

四、 构建多维度、多层次的风险防范和处置体系。

一言以蔽之,中央全面封杀,以比特币为代表的虚拟货币将寸草不留。受此影响,虚拟货币集体跳水,比特币一小时内跌逾2000美元,至40675 美元。盘整数天后,9月29日,比特币从40000多起步,直奔历史高位。执笔之时,比特币已上升超过50%至62000美元。

利空出尽是利好,更何况这一次是,中国政策利空出尽后,再迭加来自美国的重大利好,因此市场认为比特币上涨有理。

中国不仅是实物商品的世界工厂,也是虚拟商品的世界工厂,全球60%的比特币产自中国。然而,自今年5月中央推出政策,强力关停一切挖矿活动以来,中国内地已经再没有矿场了。另外,据统计,目前市场至少有4600万美国人持有比特币,中国内地持有人应该更多。随着通知的落地,币安和火币等虚拟货币交易所,已在大力清退中国居民账号,今年年底后,中国内地的参与者虽然不会绝迹于市场,但相信一定会大大减少。从此,虚拟货币跟中国内地已经没有关系了。

比特币用13年时间,成功说服市场,从 “庞氏骗局”一跃成为”另类黄金资产”,具有反量宽、抗通胀的功能,回报胜债券。比特币能否享受法币的同等地位,估计机会不大,但成为一个全新资产类别,几乎可以肯定,因为市场共识已形成。事实上,以比特币为代表的加密资产已经是大到不能忽略的资产类别。

目前,香港政府的监管态度与美国雷同, “无意亦无权”封杀虚拟货币。今年5月,财经事务及库务局公布了监管虚拟资产服务提供商(VASP)发牌制度的咨询总结,目前正在拟定发牌制度,估计明年交立法会通过。香港政府如何 “平衡监管及发展的需要”,”既保护投资者利益及防范洗钱和恐怖分子筹集资金等风险,同时为金融创新和虚拟资产市场在香港的进一步发展预留空间及灵活性” ,如何成为虚拟资产交易之都,我们拭目以待。


日期:2021年10月21日

来源:香港经济日报

栏名:神州华评

撰文:尹滿華 國際文交所董事局主席

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